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传香港某银行暂停新开银行账户 香港银行开户越来越难

发布日期:2019-03-27 18:12
  传香港某银行暂停新开银行账户 香港银行开户越来越难
 
  很多客户向我们反映,香港银行开户越来越难了,时间长不说,各项资料审核要求更具严谨。我们来关注一下最新的银行动态。
 
  近日,香港某银行传出暂停新开户申请,并收紧所有正在审批中的案件。
 
  根据可靠人士透露,在3月上旬,某银行内部检测出一批怀疑洗黑钱账户,有组织地短时间内收取上亿元资金后,并迅速转走。事件已惊动银行高层, 并彻查所有涉事的92个账户。发现户主全是中国籍人士,经过同一位银行客户经理,全部在最近三个月内开出。日前,经手的客户经理和开户主管正接受银行内部调查。
 
  在银行内部彻查事件的过程中,意外发现九龙区某分行并没有按照银行的工作指引,在受理公司账户开户申请时,无履行尽职调查的工作,只向申请公司索取公司注册文件和股东个人证件,并无提供任何业务文件。该分行开户主管正接受银行内部调查。
香港金融管理局
  银行高层高度关注此事件,正对过往开出的账户进行一 一排查,避免再发生类似事件和升级。同时内部检讨开户业务和监管账户业务是否存在漏洞。一时间,整个银行开户部门风声鹤泪,人人自危。
 
  由于涉事账户公司股东和董事均时中国内陆某经济相对较落后地区户籍人士,银行为避免风险,采取「一刀切」的方式,将该地区户籍列入黑名单,拒绝新开账户。而广大的祖国同胞也被推到风浪尖口,被某银行列入敏感名单,收紧开户。
 
  其实在香港银行界,已经不是第一次发生怀疑洗黑钱事件,甚至已经有香港银行因违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,被香港金管局开出高额罚单。
 
  对于这次某银行发生的事件,对其他香港银行产生多米诺骨牌效应,收紧对中国籍人士的开户。相信在不久的将来,恒生银行必定首当其冲,推出新的相关政策规定。
 
  只要认真积极配合银行做好开户前的尽职调查工作,并提供充分的业务文件证明是真实经营生意,即便在更恶劣的环境下,既然能够顺利通过银行的审批,成功开出账户。
 
  感谢广大的客户选择勇泰集团,相信勇泰,我们会一如继往地为您提供最正规最优质的开户服务。因为只有在正式、正规的遵守银行开户指引,办理开户手续,才能规避风险,行万里路。

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